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Arquivos publicados na sexta-feira, 22 de outubro
E-mail de Vander Girodano para Charles Carr, informando seu número de telefone celular no Rio de Janeiro, pedindo que lhe telefone.
E-mail de Tiago Verdial para Bill e Júlia Cunha, informando que Carmelo Fuci não está hospedado nos principais hotéis de São Paulo, de acordo com informações do gerente de um conhecido hotel paulistano. Lista alguns dos melhores hotéis de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
(no subject) – e-mail de “Bill” para “Omer”. Bill se diz preocupado com a descoberta pela Polícia Federal e com o monitoramento de Verdial. Comentam sobre a elaboração de um plano de emergência, caso sejam presos, e outras providências. Bill diz ainda que “K” deve tomar cuidado.
(040128 Sit Rep) – Arquivo gerado pela Armorgroup. Relatório de 28 de janeiro de 2003. Régio Martins vai analisar documentos da Globo.com. investigações sobre Tecnosistemi.
(Action plan 4) – Arquivo gerado pela Kroll. Sintético, traz o assunto “corrupção no Brasil” e uma série de outros tópicos. Em dois deles, aparece novamente o nome do ministro Luiz Gushiken.
(Action plan 3) – Também gerado pela Kroll, o arquivo traz atualizações. A busca por processos em outros países foi classificada como prioridade média e a manipulação no TJ do Rio é máxima. Informa que João Murra, ex-contador da Tecnosistemi, foi cooptado como fonte. Pela primeira vez, aparece “Achar mais ligações com Gushiken é a maior prioridade”. No mesmo plano, na investigação sobre Demarco, a prioridade a Gushiken é reafirmada: “De novo, a conexão com Gushiken é do que estamos atrás”.
(Action Plan v.1) – Arquivo gerado nas dependências da Kroll, traz a linha de investigação preliminar: processos em outros países, Tecnosistemi, campanha na imprensa, provas, manipulação de processos no TJ do Rio, Nelson Tanure, Luís Demarco, Andrea Calabi, Cássio Casseb, Carmelo Furci, Mário Garnero e Lulli Mussassi. Com muitos detalhes, elenca os agentes envolvidos e destaca o orçamento para cada operação.
(Action plan) – Gerado pela Kroll, o arquivo parece ser o mais recente de todos do relatório. Afirma que a Kroll deve bisbilhotar as relações entre Luís Roberto Demarco e Nelson Tanure com o ministro Luiz Gushiken, além de investigar Naji Nahas e o contrato de lixo de São Paulo.
Arquivos publicados na quinta-feira, 21 de outubro
(040123 Strategy Document with Q´s) – Arquivo gerado pela Armorgroup, trata-se de um relatório sobre Projeto Tokyo 5. Lista de estratégias para investigar Carmelo Furci, Gianni Grisendi e Globo. Também lista possíveis investigações sobre Pimenta da Veiga, Andrea Matarazzo e Gregório Marin Preciado.
(040318 NN Investigation) – Arquivo gerado por CBD. Relatório de 18 de março de 2004 sobre Naji Nahas, que ressalta a existência de uma investigação em andamento na Polícia Federal sobre o empresário libanês, cujo ponto princial são remessas ilegais de dinheiro para o exterior. Cita empresas ligadas a Nahas.
(040403 NT Report Draft) - Arquivo gerado por “Esobral” em “Atento Brasil S/A”. Há uma citação sobre um espião chamado de EBS nos outros arquivos, que pode vir a ser o tal Sobral. O arquivo contém um relatório sobre os negócios de Nelson Tanure, além do Imposto de Renda do empresário.
(Brasil Telecom Working Group List) – Arquivo gerado por Alvarez & Marsal Inc., que traz lista de grupo de trabalho da Brasil Telecom, além de telefones, e-mails e endereços da presidente da empresa, Carla Cicco, de dois diretores da Kroll e de vários funcionários da Sitrick, uma empresa americana de lobby e gerenciamento de crises.
Arquivos publicados na terça-feira, 19 de outubro
(3 – FW) – E-mail entre agentes da Kroll & Associates. O arquivo faz menção ao e-mail de um suposto jornalista da revista IstoÉ Dinheiro, que utilizou o codinome “Silvio Berlusconi” para comentar a publicação de determinada reportagem.
(Tokyon Updates) – E-mail de Omer Erginsoy, datado de 9 de julho de 2004, traz suas últimas ações. Revela que o ministro Luiz Gushiken, Luis Favre e membros do Cade estão sendo investigados.
(Yesterday Meeting) – E-mail de Carla Cicco para Charles Carr. Com data de 6 de maio de 2004, o e-mail relata um encontro entre Cicco, “DD” (Daniel Dantas) e “B” (Bill). Cicco diz que Dantas ficou interessado em conhecer CR (Cláudio Rafaelli, ex-presidente da Tecnosistemi) e os documentos que ele pode oferecer. Ela repete relatórios de Tiago Verdial e diz que a Telecom Italia usou a TecnosistemiBrasil para pagar políticos em São Paulo. Afirma que Dantas quer que Bill consiga mais informações com Cláudio Rafaelli. Ela diz que Dantas quer que o assunto vaze para a imprensa e sugere usar a imprensa internacional, na Itália. Sobre as fraudes no TJ-RJ, Cicco diz que Dantas quer que Bill consiga mais informações.
(Project Tokyo XI) – E-mail datado de 17 de maio, de Charles Carr para equipe da Kroll, com cronograma de investigações. Fica claro que a coordenação está sob a responsabilidade de Omer, sendo a estratégia de relações públicas assunto afeto a Sitrick. O arquivo relata encontro com Carla Cicco, em Milão, que elege como uma das metas as remessas de dinheiro para o exterior de Cássio Casseb, Andrea Calabi. No arquivo aparece o codinome Berlusconi e uma suposta reunião no Citibank, o que causa certa estranheza.
(040621 Project Tokyo X) – Arquivo gerado por Armorgroup. Relatório sobre corrupção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Também cita o Portal da Previdência, afirmando que Gushiken ainda poderá se beneficiar com o site. Aponta novas investigações sobre essas empresas, salientando investigação sobre Naji Nahas e Luiz Favre (material publicado pela Folha de São Paulo). O conteúdo do arquivo mostra que Andrea Calabi, Gustavo Franco eClóvis Carvalho estavam sendo investigados. Investigavam ainda possíveis esquemas entre Andrea Calabi, Cássio Casseb, Previ e a prefeitura de São Paulo.
(Ref Action Plan) – E-mail datado de 2 de julho, de Charles Carr para equipe de espiões. Diz que Carla está cobrando avanços no caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pede sugestões.
Arquivos publicados na segunda-feira, 18 de outubro
(040501 Final Report) – Arquivo gerado por “Ccar” (Charles Carr) na Kroll. Relatório de 48 página sobre “A Campanha contra Opportunity”. Cita grampos da Polícia Federal em Tanure e um executivo da TIW, no qual os dois discutiriam formas de desestabilizar o Opportunity. Cita diálogo entre Paulo Marinho e o jornalista Ricardo Boechat. Destaca, também, que Casseb ainda é sócio da Solpart e da Traliz, e traz comentários sobre a participação do presidente do Banco do Brasil no saneamento da Inepar.
(040328 CCL) – Arquivo gerado por Júlia Marinho Leitão da Cunha, na filial brasileira da Kroll & Associates. O arquivo contém dados sobre Cássio Casseb, além de mostrar que o presidente do Banco do Brasil era, pelo menos até 2002, sócio de Andrea Calabi na consultoria Traliz e na Solpart.
(040402 CCL Definitive Draft) – Arquivo gerado pelo empresa britânica Armorgroup. Contém informações telefônicas, do imposto de renda (detalhamento de 2002) e do cartão de crédito Visa o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb.
(040123 Sit Rep) – Relatório de 23 de janeiro de 2003. Arquivo gerado pela Armorgroup, empresa de gerenciamento de riscos britânica, similar à Kroll. O arquivo contém um plano de ação para investigar Naji Najas, Giani Grisendi e Carmelo Fuci. Querem descobrir porque Furci não consta da relação da CPI do Banestado. Cogita acesso ao Banco Central via “FP”. Relata almoço de TV com “fonte M”, possivelmente uma funcionária da Telecom Italia, que diz que a relação entre a empresa e a TIM é a pior possível.
(no subject 03) E-mail enviado por Charles Carr, agente da Kroll, para Carla Cicco, presidente da Brasil Telecom, relatando os nomes das pessoas que se hospedaram no hotel em Lisboa, e o valor gasto por cada um em diárias.
(040513 CR Report) -
Relatório sobre Cláudio Rafaelli, ex- presidente da Tecnosistemi, e os supostos subornos pagos em nome da TIM. Cláudio Rafaelli ou Michele Panati receberiam ordens de Mauro Marques sobre quem pagar. Segundo Rafaelli, os pagamentos eram feitos para funcionários medianos, mas, em uma das ocasiões, teria pago R$ 4 milhões para um dos filhos de Marta Suplicy. Rafaelli diz que a TIM também tinha um esquema na região do ABC, intermediado por José Carlos Brunoro, ex-executivo da Parmalat. Afirma, também, que Giorgio Della Setta fazia o lobby pela TIM com Luis Favre, marido da prefeita paulistana. Ludgero Pataro seria outro funcionário encarregado de fazer pagamentos a políticos.
Arquivos publicados na sexta-feira, 15 de outubro
Clique na imagem ao lado para assistir ao vídeo 02, que mostra o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, sendo seguido por um espião em Lisboa. (O download do arquivo demora, em média, 1 minuto)
Clique na imagem ao lado para assistir ao vídeo 01, que mostra o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, sendo seguido por um espião em Lisboa. (O download do arquivo demora, em média, 1 minuto)
